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In 에볼루션카지노 Bezug auf die Russische Föderation, wo lizenzierte Casino-Glücksspiele nur in speziellen Zonen erlaubt sind, die für diesen Zweck bestimmt sind – einer in der Nähe des russischen Pazifik Hafens von Vladivostok.glish “ein Bruchteil der zuvor zur Verfügung gestellten Informationen”.

Der Bericht hat die Verschlechterung der Lage mit der Anwendung von US-Sanktionen im Anschluss an die Annexion 에볼루션카지노 Russlands von der Ukraine im März 2014 der Krimregion verknüpft.

“Der Wechsel zum russischen Recht hat vielleicht auch Schwachstellen geschaffen, anstatt sie zu schließen”, sagte die US-Außenministeranalyse.

“PEPs [politisch exponierte Personen] unterliegen jetzt weniger strengen Meldepflichten für Devisengeschäfte”. https://railart.org/evolution/

Im Bericht heißt es ferner: “Russland hat im Juli 2016 die Beschränkungen für die Verwendung von Kryptowährungen aufgehoben. 에볼루션카지노 Darüber hinaus ist es trotz Bedenken jetzt möglich, ein Bankkonto in Russland zu eröffnen, ohne physisch präsent zu sein”.

In 메리트카지노 dem Bericht von 2017 wurde festgestellt, dass Malaysia, das einen einzigen Kasino-Resort in Genting Highlands außerhalb der Hauptstadt Kuala Lumpur lizenziert, “hohe technische Übereinstimmung mit internationalen Standards zur Bekämpfung der Geldwäsche hatte”, jedoch noch einige “Defizite” bestanden.

“Malaysia hat bei der Strafverfolgung 메리트카지노 gegen Geldwäsche keine Straftaten mit hohem Risiko (außer Betrug) oder ausländische Bedrohungen verfolgt”, sagte der US-Bericht.

“Malaysia hat es vorgezogen, andere strafrechtliche Maßnahmen, insbesondere die Beschlagnahme, zu verfolgen, anstatt 메리트카지노 Geldwäsche strafrechtlich zu verfolgen. Darüber hinaus waren die für Geldwäsche verhängten Sanktionen niedrig und haben sich als nicht wirksam erwiesen”, fügte er hinzu. https://railart.org/

Der 샌즈카지노 Bericht fügte hinzu, dass es 57 legale Kasinos in Kambodscha gab. Es wurde festgestellt, dass Poipet – eine Stadt auf der kambodschanischen Seite der Grenze zu Thailand – 10 Kasinos hatte, und es wurde geschätzt, dass im Jahr 2015 ein Durchschnitt von 12 Millionen US-Dollar in bar die internationale Grenze überschritten hatte, die für die Spielstätten von Poipet bestimmt war.

“Nein Casino in Kambodscha hat jemals einen Cash- oder verdächtigen Transaktionsbericht an die 샌즈카지노 CAFIU (Kambodscha Financial Intelligence Unit) eingereicht”, erklärte der Internationale Drogenkontrollstrategiebericht 2017.

Das Staatsministerium sagte, was die AML-Schwächen im Nachbarland Kambodscha Laos betrifft, das eine Reihe von Kasino-Resorts hat: “Die größten Defizite sind juristische Personen, die nicht unter die bestehenden Rechtsvorschriften fallen, obwohl dies mit dem neuen Strafgesetzbuch, der Mitte 2017 erwartet wird, geändert werden sollte”. https://railart.org/sands/

Aber das Dokument fügte hinzu: “Das Geld kann in Laos einfach in barbasierter Wirtschaft gewaschen werden, entfernte Casinos bleiben eine Verwundbarkeit, und große Immobilienentwicklungen werden 샌즈카지노 als ein weiteres Vehikel für die groß angelegte Geldwäsche angesehen. Die Behörden sind schlecht ausgerüstet, um zu untersuchen. Die Kontrolle und die Fähigkeit der Zentralregierung, außerhalb der Hauptstadt zu untersuchen, können inkonsequent sein”.

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